INDEX

BISNIS-27 450.657 (-3.78)   |   COMPOSITE 5126.33 (-38.44)   |   DBX 964.304 (-2.08)   |   I-GRADE 140.573 (-1.07)   |   IDX30 429.149 (-3.24)   |   IDX80 113.629 (-0.58)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.82)   |   IDXG30 119.586 (-0.94)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.83)   |   IDXQ30 125.935 (-1.5)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.42)   |   IDXV30 106.718 (-0.12)   |   INFOBANK15 842.264 (-7.29)   |   Investor33 375.573 (-2.79)   |   ISSI 150.643 (-0.36)   |   JII 545.954 (0.09)   |   JII70 186.804 (-0.19)   |   KOMPAS100 1025.81 (-7.55)   |   LQ45 790.454 (-5.93)   |   MBX 1419.3 (-11.4)   |   MNC36 282.56 (-3.24)   |   PEFINDO25 281.129 (-2.01)   |   SMInfra18 242.071 (-0.42)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-2.07)   |  

Bocoran Dokumen FinCEN

Denda Pelanggaran Perbankan Kecil Dibandingkan Perputaran Uang Ilegal

Selasa, 22 September 2020 | 07:40 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Sejumlah bank besar dunia terimplikasi dalam transaksi ilegal seperti pencucian uang, demikian dilaporkan BuzzFeed News dan the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dan 108 perusahaan media di 88 negara.

Laporan media tersebut berdasarkan dokumen rahasia US Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) yang bocor ke media. Ada lebih dari 2.500 dokumen Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) FinCEN yang mengungkap sejumlah transaksi ilegal dalam dua dekade terakhir.

Bank-bank besar yang terseret antara lain HSBC, JPMorgan, Barclays, Deutsche Bank, dan Standard Chartered.

Rachel Wooley, direktur kejahatan finansial di lembaga konsultan Fenergo, mengatakan dokume FinCEN mengekspose kegagalan sistemik pada sistem dan industri jasa keuangan. Dia mengatakan SAR digunakan sebagai "mekanisme pertahanan" untuk melempar tanggung jawab ke pihak lain.

"Denda (untuk pelanggaran peraturan jasa keuangan) naik hingga US$ 40 miliar lebih sejak krisis keuangan (2008), tetapi apakah ini memberikan efek jera bagi institusi keuangan yang memfasilitasi pencucian uang? Dibandingkan dengan triliunan dolar pergerakan uang ilegal, denda itu ibarat hanya biaya kecil untuk menjalankan bisnis," kata dia kepada CNBC, Senin (21/9/2020).

"Hari-hari bersembunyi di balik kompleksitas peraturan sudah berakhir, seluruh industri harus berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan yang sesuai peraturan untuk mencegah masuknya kejahatan ke dalam sistem keuangan," lanjutnya.

The Institute for International Finance (IIF) pada hari Minggu lalu berharap temuan ini akan mendorong pembuat kebijakan untuk mereformasi cara-cara memerangi kejahatan keuangan. CEO IIF Tim Adams mengatakan kejahatan finansial adalah ancaman serius bagi masyarakat.

IIF mendorong penggunaan laporan intelijen, kerja sama pemerintah dengan swasta, saling berbagi informasi antarnegara dan penggunaan teknologi untuk memperkuat jaringan antikejahatan finansial global.

Menanggapi laporan BuzzFeed dan ICIJ, HSBC menolak berkomentar. Sementara itu, Standard Chartered mengatakan bahwa, "Kenyataannya akan selalu ada pihak-pihak yang mencoba mencuci uang dan menghindari sanksi". Standard Chartered lalu menegaskan komitmennya melawan kejahatan finansial dengan serius.



Sumber:CNBC.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ByteDance Umumkan Rencana IPO untuk TikTok Global

ByteDance mengumumkan TikTok Global akan meluncurkan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

DUNIA | 22 September 2020

Biden Kecam Politisasi Penggantian Hakim MA

Kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari Demokrat, Joe Biden, mengecam politisasi pemilihan hakim mahkamah agung.

DUNIA | 22 September 2020

Emisi 1% Orang Terkaya Lebih Banyak dari 3,1 Miliar Orang Termiskin

Polusi karbon yang dihasilkan 1% orang terkaya di dunia lebih banyak dibandingkan polusi dari separuh penduduk termiskin yang berjumlah 3,1 miliar oran

DUNIA | 22 September 2020

India Buka Kembali Taj Mahal di Tengah Pandemi Covid-19

Taj Mahal kembali dibuka untuk pengunjung hari Senin (21/9) sebagai langkah normalisasi bisnis.

DUNIA | 22 September 2020

Berkantor di AS, TikTok Akan Dirikan TikTok Global

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut maka TikTok akan mendirikan perusahaan baru yang disebut TikTok Global.

DUNIA | 22 September 2020

Bangunan Runtuh di India, 10 Tewas

Satu bangunan tiga lantai di pinggiran Mumbai, India, runtuh pada Senin (21/9) dini hari saat penghuninya tertidur di dalam.

DUNIA | 22 September 2020

Kasus Positif Covid-19 di AS Tembus 7 Juta

Jumlah kasus positif Covid-19 di Amerika Serikat sudah menembus 7 juta pada Senin (21/9/2020).

DUNIA | 21 September 2020

Prihatin Pandemi, PBB Peringati Hari Jadi ke-75

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati hari jadinya yang ke-75 pada Senin (21/9).

DUNIA | 21 September 2020

Distribusi Vaksin Covid-19 Sangat Riskan Suhu dan Benturan

Sebelum digunakan, vaksin harus disimpan dalam suhu yang dingin dan terlindung dari guncangan atau benturan.

DUNIA | 21 September 2020

India Gelar 1,2 Juta Tes Covid-19 dalam Sehari

India menggelar 1,2 juta tes Covid-19 di seluruh negeri pada Sabtu (19/9), sejauh ini sebagai jumlah sampel pengujian tertinggi dalam satu hari.

DUNIA | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS