Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bocoran Dokumen: HSBC Fasilitasi Dana Dari Investasi Bodong

Senin, 21 September 2020 | 03:29 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Bank HSBC telah mengizinkan para pelaku penipuan investasi untuk mentransfer dana jutaan dolar ke seluruh dunia meskipun sebelumnya sudah diberi tahu soal kejahatan yang dilakukan para nasabahnya itu, menurut bocoran dokumen rahasia yang diberitakan BBC Minggu (20/9/2020) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Dana US$ 80 juta (Rp 1,2 triliun) itu ditransfer HSBC dari cabangnya di Amerika Serikat ke rekening-rekening di HSBC Hong Kong pada 2013 dan 2014.

Kabar ini merebak setelah bocornya ribuan dokumen Jaringan Investigasi Tindak Pidana Keuangan Amerika Serikat atau US Financial Crimes Investigation Network, disingkat FinCEN.

Dana tersebut merupakan hasil investasi bodong yang umum disebut sebagai skema Ponzi dan diketahui publik setelah bank itu didenda US$ 1,9 miliar di Amerika karena tindak pencucian uang.

Para pengacara pihak korban penipuan mengatakan HSBC seharusnya bertindak lebih cepat untuk menutup rekening-rekening tersebut.

Xu si Penipu
Investasi bodong yang membuka rekening di HSBC itu bernama WCM777. Pendirinya adalah seorang warga Tiongkok bernama Ming Xu, tinggal di Los Angeles, Amerika.

Xu, atau julukannya "Dr Phil", mengklaim bahwa dia menjalankan sebuah bank investasi global bernama World Capital Market (WCM) yang akan memberi laba investasi 100% dalam 100 hari. Faktanya, yang dia lakukan adalah skema Ponzi.

Melalu banyak seminar, ajakan di Facebook, dan webinar di YouTube, WCM777 mampu meraup dana investasi US$ 80 juta dengan dalih peluang investasi di bidang cloud computing.

Ribuan orang dari komunitas Asia dan Amerika Latin dilibatkan. Mereka memakai simbol-simbol agama dan membidik masyarakat miskin di Amerika, Kolombia, dan Peru. Ada juga korban di negara-negara lain termasuk Inggris.

Regulator di California memperingatkan HSBC bahwa WCM777 sudah mulai diselidiki sejak September 2013 – dan juga memperingatkan warga California untuk mewaspadai aksi penipuan ini.

California, Colorado, dan Massachusetts akhirnya melarang WCM karena menjual investasi yang tidak terdaftar.

HSBC sendiri mendeteksi transaksi mencurigakan dalam sistemnya. Namun baru pada April 2014, setelah regulator pasar modal Amerika (Securities and Exchange Commission) mengajukan gugatan, rekening-rekening WCM di HSBC Hong Kong mulai ditutup.

Saat itu, saldo rekening-rekening tersebut sudah nyaris nol.

Tanggapan HSBC
HSBC pertama kali melaporkan aktivitas mencurigakan ke FinCEN pada 29 Oktober 2013, setelah adanya transfer lebih dari US$ 6 juta ke rekening para pelaku investasi bodong itu di Hong Kong.

Para pejabat HSBC menulis dalam laporan bahwa "tidak ada maksud ekonomi, bisnis atau keabsahan” dalam transaksi tersebut dan memberi catatan tentang dugaan aktivitas skema Ponzi.

Laporan kedua pada Februari 2014 terkait transfer mencurigakan senilai US$ 15,4 juta dan “kemungkinan skema Ponzi”.

Laporan ketiga bulan berikutnya tentang sebuah perusahaan yang ada kaitannya dengan WCM777 senilai US$ 9,2 juta, ditambah catatan tentang tindakan hukum di AS dan investigasi atas perintah presiden Kolombia.

WCM777 muncul beberapa bulan setelah HSBC mampu lolos dari gugatan pidana di AS terkait tindak pencucian uang oleh sindikat narkoba Meksiko. HSBC lolos karena berjanji untuk memperbaiki prosedurnya.

HSBC sendiri berdalih telah meningkatkan prosedur pengawasan.

"Sejak 2012, HSBC memulai perjuangan bertahun-tahun untuk meningkatkan kemampuan memerangi kejahatan finansial di lebih dari 60 yurisdiksi. HSBC sekarang adalah institusi yang jauh lebih aman dibandingkan pada 2012," bunyi pernyataan perusahaan.

Ditambahkan bahwa regulator di Amerika sudah menyatakan kalau HSBC menjalankan semua kewajiban sesuai kesepakatan dengan para jaksa di Amerika.

Xu akhirnya ditangkap oleh penegak hukum Tiongkok pada 2017 dan dipenjara selama tiga tahun karena aksi penipuan tersebut.

Kepada konsosium jurnalis investigasi, Xu mengatakan bahwa HSBC tidak pernah bertanya tentang bisnis yang dia lakukan. Dia membantah kalau WCM777 adalah skema Ponzi, mengatakan kalau regulator Amerika salah sasaran, dan mengklaim tujuan dia adalah membangun sebuah komunitas religi di California di lahan seluas 400 ekar.

Apa itu Skema Ponzi?
Skema Ponzi diberi nama dari penipu kondang awal abad ke-20, Charles Ponzi. Skema ini tidak menghasilkan keuntungan dari dana yang dihimpun. Para investor mendapat imbal hasil dari uang yang diberikan oleh para investor baru. Jika jumlah investor baru yang dibutuhkan makin banyak, skema ini akhirnya akan hancur.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BBC

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ada 17 Teroris di Kalangan Menteri, Mustahil Pemerintah Taliban Dapat Pengakuan

Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban mustahil, sebab terdapat 17 teroris di kalangan menteri dan hak asasi kaum perempuan masih dilanggar.

DUNIA | 27 September 2021

Gempa M 5,7 Guncang Pulau Utama di Filipina

Gempa kuat melanda pulau utama Filipina pada Senin (27/9/2021), tetapi belum ada laporan kerusakan segera, kata Survei Geologi AS (USGS).

DUNIA | 27 September 2021

6 Hari Berturut-turut Kasus Baru Covid-19 Singapura di Atas 1.000

Singapura melaporkan rekor 1.939 kasus baru Covid-19 pada Minggu malam.

DUNIA | 27 September 2021

CEO Pfizer: Kehidupan Akan Normal dalam Setahun

CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan bahwa kehidupan akan mulai normal setahun lagi dan vaksinasi Covid-19 tahunan akan menjadi kebutuhan hidup.

DUNIA | 27 September 2021

Hasil Sementara Pemilu Jerman: Partai Merkel Kalah Tipis

Merkel dipastikan akan pensiun setelah 16 tahun memimpin Jerman -- tiga kandidat bersaing untuk menggantikannya.

DUNIA | 27 September 2021

Tentara Israel Tembak Mati Empat Warga Palestina di Tepi Barat

Pasukan Israel membunuh sedikitnya empat warga Palestina saat melakukan penggeledahan di Tepi Barat.

DUNIA | 26 September 2021

PM Australia Tolak Komitmen Hapus Bahan Bakar Fosil Bertahap

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menolak berkomitmen untuk menghapus bahan bakar fosil secara bertahap menjelang konferensi iklim besar COP26.

DUNIA | 26 September 2021

60 Juta Rakyat Jerman Tentukan Pengganti Kanselir Merkel

Sekitar 60 juta rakyat Jerman memberikan hak suara untuk menentukan pengganti Kanselir veteran Angela Merkel yang sudah berkuasa selama 16 tahun

DUNIA | 26 September 2021

Menlu Rusia: Proses Politik Afghanistan Mustahil Tanpa Taliban

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan mustahil melakukan proses politik Afghanistan tanpa melibatkan Taliban

DUNIA | 26 September 2021

Greta Thunberg Desak Politisi Jerman Segera Kendalikan Perubahan Iklim

Aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg bergabung dengan demonstrasi iklim global Fridays for Future di Berlin, Jerman, Jumat (24/9/2021)

DUNIA | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Simas Insurtech dan Fuse Gandeng Tokopedia Pasarkan Asuransi

Simas Insurtech dan Fuse Gandeng Tokopedia Pasarkan Asuransi

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings