Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bocoran Dokumen FinCEN

Bank-bank Besar ini Diduga Loloskan Transfer Dana Kriminal

Senin, 21 September 2020 | 01:26 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Berita yang menghebohkan dunia muncul hari Minggu (20/9/2020) tentang bocoran dokumen super rahasia dari otoritas keuangan Amerika yang menyebutkan bahwa sejumlah bank ternama di dunia diduga telah meloloskan transfer dana milik para kriminal hingga miliaran dolar ke seluruh dunia.

Dokumen itu dimiliki oleh Jaringan Investigasi Tindak Pidana Keuangan Amerika Serikat atau US Financial Crimes Investigation Network, disingkat FinCEN.

Ada lebih dari 2.500 dokumen FinCEN yang bocor, sebagian besar merupakan dokumen yang dikirim perbankan ke otoritas Amerika itu antara 2000 dan 2017. Dokumen itu menyebut kecurigaan para bank terhadap perilaku nasabah mereka.

Untuk diketahui, jika ada kecurigaan soal transaksi perbankan dalam denominasi dolar AS maka bank bisa melapor ke FinCEN, bahkan meskipun transaksi itu terjadi di luar Amerika. Dokumen laporan itu bukan bukti kejahatan, hanya laporan kecurigaan atau kekhawatiran terkait transaksi dan klien mereka.

Dokumen itu dibocorkan seseorang ke situs Buzzfeed News dan kemudian dibagikan ke Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional atau the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dan 108 perusahaan pers di 88 negara.

Ratusan jurnalis terlibat untuk meneliti dokumen itu dan mengungkap sejumlah hal yang sebelumnya dirahasiakan bank. Lalu, apa saja yang terungkap dari bocoran dokumen tersebut?

Berikut rangkuman dari sejumlah dokumen yang telah dipublikasikan:

HSBC diduga membiarkan para pelaku penipuan mentransfer jutaan dolar uang curian ke seluruh dunia, bahkan setelah mereka diberi tahu oleh para penyidik Amerika kalau dana itu hasil kejahatan.

JP Morgan membolehkan sebuah perusahaan memindahkan dana lebih dari US$ 1 miliar melalui sebuah rekening di London tanpa mengetahui siapa pemilik rekening tersebut. Belakangan, bank tersebut menyadari bahwa perusahaan dimaksud ada kemungkinan dimiliki oleh seorang gembong mafia yang masuk daftar 10 besar buronan Biro Penyidik Federal Amerika atau FBI.

Ada bukti bahwa salah satu mitra terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin memanfaatkan Barclays Bank di London untuk menghindari sanksi yang melarangnya bertransaksi di negara-negara Barat. Sebagian dari dana itu digunakan untuk membeli benda seni.

Bank sentral Uni Emirat Arab tidak memperingatkan sebuah perusahaan setempat yang membantu Iran menghindari sanksi internasional.

Deutsche Bank diduga memindahkan dana hasil tindak pencucian uang untuk kelompok kejahatan terorganisir, teroris, dan pengedar narkoba.

Standard Chartered mentransfer dana ke Arab Bank selama lebih dari satu dekade setelah rekening-rekening nasabah di bank Yordania itu diketahui dipakai untuk mendanai terorisme.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BBC


BERITA LAINNYA

WFP Minta Dana Rp 576 Miliar untuk Pangan 440.000 Pengungsi Kenya

WFP meminta dana 4,46 miliar shilling (sekitar Rp 576 miliar) untuk terus memberikan bantuan makanan dan gizi kepada 440.000 pengungsi di Kenya

DUNIA | 25 September 2021

Singapura Minta Banyak Bantuan untuk Atasi Pemanasan Global

Negara-negara pulau kecil, termasuk Singapura meminta lebih banyak bantuan untuk memerangi pemanasan global.

DUNIA | 25 September 2021

BPK Paparkan Laporan Penyusunan Pedoman Audit Sustainable Transport di Pertemuan WGEA

BPK yang diwakili oleh Anggota IV BPK Isma Yatun memaparkan kemajuan terkait penyusunan Guidance for Sustainable Transport.

DUNIA | 25 September 2021

Bank Sentral Tiongkok: Semua Transaksi Kripto Ilegal

Bank sentral Tiongkok (PBoC) pada Jumat (24/9/2021) mengatakan semua transaksi keuangan yang melibatkan cryptocurrency adalah ilegal.

DUNIA | 24 September 2021

Bank Dunia Apresiasi Kemajuan Sektor Pertanian Indonesia

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengapresiasi sektor pertanian Indonesia yang selalu fokus pada digitalisasi.

DUNIA | 24 September 2021

Situasi Kasus Covid-19 Membaik, Jepang Segera Cabut Status Darurat

Situasi kasus Covid-19 di Jepang membaik sehingga status darurat dapat segera dicabut di sebagian besar wilayah di negara itu.

DUNIA | 24 September 2021

Rekomendasi CDC AS Akhirnya Sertakan Nakes dan Guru untuk Vaksin Booster

Sebelumnya, panel penasihat CDC pada Kamis hanya merekomendasikan booster bagi penduduk berusia 65 tahun ke atas dan mereka dengan penyakit bawaan.

DUNIA | 24 September 2021

Korut Sebut Terlalu Dini Seruan untuk Mengakhiri Perang Korea

Seruan berakhirnya perang Korea terlalu dini karena tidak ada jaminan hal itu akan mengarah pada penarikan kebijakan bermusuhan AS terhadap Pyongyang.

DUNIA | 24 September 2021

Perlawanan pada Junta Militer Meluas, PBB: Kondisi Myanmar Mengkhawatirkan

Myanmar menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan akibat perang saudara yang meningkat, setelah aksi perlawanan terhadap junta militer meluas.

DUNIA | 24 September 2021

Makalah Peneliti Tiongkok Sebut Covid-19 Menyebar di AS sejak September 2019

Virus penyebab Covid-19 itu diperkirakan menyebar secara diam-diam di AS pada awal September 2019, demikian makalah yang dikembangkan CAS.

DUNIA | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Putri dan Menantu Nia Daniaty Dilaporkan ke Polisi, Kenapa?

Putri dan Menantu Nia Daniaty Dilaporkan ke Polisi, Kenapa?

MEGAPOLITAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings